Prevención Blanqueo Capitales

1¿Quién debe cumplir con esta normativa?





    • Auditores de cuentas
    • Asesores contables
    • Asesores fiscales
    • Abogados
    • Procuradores
    • Promotores inmobiliarios
    • Agentes inmobiliarios
    • Comerciantes de joyas
    • Fundaciones
    • Asociaciones
    • Corredores y agencias de seguros del ramo vida
    • Centros de negocios que faciliten domicilio a otras empresas o profesionales
    • Etc…

2Nuestros Servicios





    • Auditoría Inicial.
    • Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
    • Formación específica en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de acuerdo a la normativa vigente.
    • Notificaciones semestrales negativas al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) dependiente del Banco de España.
    • Notificaciones al SEPBLAC y seguimiento de las operaciones sospechosas de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
    • Auditorías externas efectuadas por Expertos Externos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo acreditados por el SEPBLAC.